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【央视曝光中国银行公然造假洗黑钱】“我们不管您的钱从哪来,怎么来的,都可以帮您弄出去。”中国银行某支行的工作人员称,别管您的钱有多黑,多见不得光,银行都有办法给你洗白,并且安全地弄到国外。有消息称,外管局和反洗钱司7月9
外管局和反洗钱司7月9日中午已经进驻中国银行。http://t.itc.cn/CT7s8中行发公告而后又删除外管局和反洗钱司已介入
7月9日下午,中国银行在官方网站和官方微博发布“关于优汇通业务的说明”进行澄清,否认“地下钱庄”和“洗黑钱”。不过,一小时后,中国银行官网已看不到该“说明”,随后中国银行官方微博也将前述微博删除。据称,因“部分措辞有待斟酌,稍后会重发”。
9日晚间,中国银行官方网站再次发布“关于优汇通业务的说明”。说明中表示“经向有关监管部门汇报,我行及相关银行在试点开展跨境人民币业务的基础上,在符合监管原则的前提下,先行先试,于2011年试点推出人民币跨境转账业务,仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前,广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。”说明指出:“在业务办理过程中,我行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求,制定了严格的业务操作流程,对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准,业务办法和操作流程均已事先报备。办理时对业务材料进行逐笔审核,且每笔业务均输入监管业务系统,较好防范了业务风险。报道中提及的‘地下钱庄’和‘洗黑钱’情况与事实不符。”
有消息称,外管局和反洗钱司7月9日中午已经进驻中国银行。
据央视、中新社
http://www.sy234.cn/zixun/guonei/20140710/4300397.html
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